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Reliable and safe

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Try before you buy

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 외국법에 따라 설립되고 미국 외 지역에 위치한 은행은 미국 소재 은행과 환거래 은행 관계를 유지하여 고객을 위해 미국 달러로 금융 거래를 처리합니다. 2001년 미국 애국법(USA PATRIOT Act)에 따라 모든 미국 은행과 증권 중개업체는 미국 외 외국 은행 고객과 거래하는 모든 고객으로부터 서명된 인증서를 받아야 합니다.
2001년 미국 애국법은 외국 은행이 미국 은행에 어떤 정보를 증명하도록 요구합니까?
(세 가지를 선택하세요.)

A) 외국 은행이 물리적으로 존재하는 관할권
B) 외국은행은 정치적으로 노출된 인물(PEP)이 해당 은행 계좌를 간접적으로 사용하는 것을 허용하지 않습니다.
C) 외국은행의 소유권 세부정보
D) 외국은행의 영업은 법인 설립 국가로 제한됩니다.
E) 외국은행은 쉘은행이 상대은행 계좌를 간접적으로 사용하는 것을 허용하지 않습니다.

2. 한 은행이 고객 중 한 명과 관련하여 소환장을 받았습니다. 은행의 금융정보분석부서는 소환장을 검토하고 다음을 수행해야 합니다.

A) 클라이언트의 위험 점수를 조정하고 사건을 종결합니다.
B) 거래 검토를 수행하고 소환장에 완전히 응답합니다.
C) 소환장을 고객에게 알려서 고객 계정을 폐쇄합니다.
D) 소환장 수령 내용을 SAR 서술에 포함하여 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 제출하세요.

3. 한 은행의 인사부 채용 관리자가 자사의 프라이빗 뱅킹 부문 관계 관리자 자리에 적합한 후보자를 선정했습니다.
은행의 규정 준수 정책에서는 사기 및 자금 세탁 위험으로부터 보호하기 위해 적절한 신원 조사를 요구합니다.
최종 선정된 후보자에 대한 잠재적인 부정적인 정보를 파악하는 데 가장 유용한 자료는 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)

A) 인터넷과 공공 미디어 검색.
B) 개인 이력서.
C) 이전 취업 기록.
D) 범죄 기록 검색.
E) 가까운 지인으로부터 받은 개인적 추천서.

4. 다음 중 고객확인(KYC) 프로세스의 핵심 구성 요소는 무엇입니까? (두 가지 선택)

A) 정보의 진실성 확인을 위한 필요한 서류 수집
B) 재물의 출처와 자금의 출처를 묻는다
C) 고객의 금융범죄 인식도 확인
D) 직계 가족 목록을 제공해 달라고 요청합니다.

5. 다음 중 고객 심사 시스템에서 퍼지 논리를 사용하는 것을 가장 잘 설명하는 것은 무엇입니까?

A) 검토를 위한 알림의 품질을 향상시키기 위한 새로운 기술입니다.
B) "예"와 "아니오" 사이의 다양한 중간 가능성을 포함하는 출력을 생성합니다.
C) 더 많은 정확한 일치 항목을 허용하여 수동 검토 필요성을 줄입니다.
D) AFC 제어를 구현하는 데 널리 사용되는 고급 분석 도구입니다.

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